Discussie: Bahama leaks
Los bericht bekijken
Oud 10 oktober 2016, 17:59   #25
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 31.140
Standaard

De Bahama's-route van Huts:
http://multimedia.tijd.be/huts/

De Bahama's
Huts was meer dan 15 jaar lang directeur van een vennootschap op de Bahama's [in de hoofdstad Nassau].
Het adres = een plaatselijk trustkantoor, The Winterbotham Trust Company.
Naam vennootschap = Zonamerica Limited.
‘Zonamerica’ is een belastingvrije zone in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo.
De taksvrije zones in Uruguay hebben een slechte reputatie.
Draaischijven voor smokkelaars.
Uruguay
Huts’ bedrijvenpark in Uruguay blijkt een draaischijf te zijn voor internationale belastingconstructies. Zonamerica duikt meer dan 9.100 keer op in de uitgelekte documenten van Panama Papers en Bahama’s Leaks. Bijvoorbeeld het advieskantoor Posadas, Posadas & Vecino heeft vanuit zijn kantoor in Zonamerica liefst 280 offshores op de Bahama’s, de Britse Maagdeneilanden en in Panama opgezet voor zijn klanten.
Panama
Ook de belastingroute van Fernand Huts stopt niet op de Bahama’s. We vinden nog sporen naar twee andere belastingparadijzen. Zo zijn er Siena Enterprise SA en Port Island International Corp., opgezet in Panama door het in opspraak gekomen Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. In oktober 1998, wanneer Huts zich inkocht in Zonamerica, stapte hij samen met zijn Uruguayaanse zakenpartner Dovat in deze twee Panamese vennootschappen.
Guernsey
Huts kreeg aandelen van de Panamese vennootschappen via een transactie met een mysterieus trustfonds op Guernsey: de Mont Saint Michel Trust.
We lezen in het document dat die trust nu wordt beheerd door het plaatselijke kantoor van Intertrust. De betrokkenheid van Intertrust doet dan weer vermoeden dat de fondsen in Guernsey te maken hebben met kapitalen bij de vroegere Fortis Bank. Intertrust was vanaf 2002 jarenlang het kantoor dat voor Fortis schimmige montages moest opzetten in belastingparadijzen, nog tot aan de val van Fortis in 2008.
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden