FinCEN Files
 

Er is nog maar eens een bankenschandaal uitgebroken. Wereldwijd blijven banken, zelfs nadat ze monsterboetes opgelegd kregen, misdaadgeld, geld uit corruptie en andere verdachte geldstromen verwerken. Bron.

Het gaat eigenlijk om tig verschillende schandalen. Van Russische gelden die via Nederlandse vennootschappen werden witgewassen tot verduisterde Venezuelaanse overheidsgelden die via België werden versluisd. De Belgische grootbanken worden meer dan 300 keer vernoemd in de documenten. Een Belgische bank schreef in één keer een half miljard dollar naar de Britse Maagdeneilanden over. De Baltische staten blijken eveneens nogal wat boter op het hoofd te hebben. Massa's verdachte transacties vonden plaats bij Deutsche Bank, HBSC, ... banken die de voorbije jaren reeds monsterboetes kregen opgelegd voor frauduleuze toestanden.
In totaal gaat het om minstens - val niet van uw stoel - 2.000 miljard Amerikaanse dollars. De centrale banken maar bijdrukken, de mensen maar lenen om op de exploderende huizenmarkt nog iets te kunnen kopen. FTW!

Op de beurzen kregen de banken gisteren een serieuze knauw maar binnen een week is alles waarschijnlijk weeral over gewaaid. Al zal het misschien wel een bijrolletje krijgen bij de presidentsverkiezingen in de VS ?

Probeer in België maar eens een bedrag van €3000 of meer op je particuliere rekening te krijgen, ze geven je onmiddellijk aan diezelfde banken.

Of 1.000 euro af te halen. Het lijkt wel alsof je een hold-up pleegt.

De bank zal dit alleen doen als er een vermoeden van fraude is.
Maar btw, de FinCen files zijn wel allemaal aangifte door Amerikaanse banken aan de Amerikaanse overheid van vermoeden van fraude. Zij die denken dat het een resultaat is van doorgedreven onderzoeksjournalistiek, wel zij dromen verder.