Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Bob
Als men op zijn rekening bvb één miljoen euro heeft staan, en men vraagt de bank om deze cash uit te betalen, dan is dit wit geld, en blijft wit geld. Het terug op een rekening zetten zou probleemloos moeten gaan, en als er dan iemand problemen maakt is dit onterecht, en zal hij aan het kortste einde trekken. De tekst en uitleg over de herkomst van het geld is in dit geval trouwens ook eenvoudig.
Al hetgeen men niet kan is aankopen boven, dacht 3000 euro cash betalen. Daarvoor zal hij het eerst terug op een rekening moeten zetten.
|
Niets ivm grote sommen cash is 'eenvoudig' en 'probleemloos'. Cash is verdacht, als het gaat om grote sommen. Geen enkele bankbediende mag sommen van +10.000 euro cash aanvaarden zonder duidelijkheid van de herkomst v/h geld. Wie het toch doet, botst op de interne controle en eindigt met ontslag. Compliance is genadeloos tegenover de eigen bankbedienden. Die gaan heus hun nek niet uitsteken boven het maaiveld om een rare kwiet te 'helpen' die met een valies vol cash rondzeult op zoek naar een bank die toch bereid is zijn geld terug op een rekening te zetten.