Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique
Enerzijds beboeten overheden als banken klanten aanhouden die verdachte transacties doen, anderzijds verplicht dezelfde overheid klanten met dergelijk profiel te aanvaarden.
|
In België kunnen banken bestraft worden als ze zogenaamde verdachte transacties niet melden bij de fiscus.
Dergelijke meldingen gebeuren naar het schijnt maar zeer weinig. Toen een tijd geleden een hoop miljarden bevroren bij het Belgisch filiaal van Euroclear bank omdat er grootschalige witwas in het spel was bleek dat alle grote Belgische banken betrokken waren bij transacties van en naar die rekening maar geen enkele bank had dit gemeld.