Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door TheFourHorsemen
Ik hoor hierover andere dingen.
Vergeet niet dat een voorafgaande witwasmelding er voor zorgt dat de bank niet mee verantwoordelijk kan worden gehouden indien blijkt dat er vanalles niet koosjer is.
|
Niet volledig juist.
Indien de bank een melding mag de bank geen enkele verdere handeling doen. Doen ze dit toch dan zijn ze alsnog verantwoordelijk.