April 2013 lek : 130.000 offshore bankrekeningen = vermogen economie VS + Japan samen

[Nr.10]

Uit een andere discussie:

Oorspronkelijk geplaatst door Bierke

Nog niet...
Sample offshore owners named in the leaked files include:

• Jean-Jacques Augier, François Hollande's 2012 election campaign co-treasurer, launched a Caymans-based distributor in China with a 25% partner in a BVI company. Augier says his partner was Xi Shu, a Chinese businessman.

• Mongolia's former finance minister. Bayartsogt Sangajav set up "Legend Plus Capital Ltd" with a Swiss bank account, while he served as finance minister of the impoverished state from 2008 to 2012. He says it was "a mistake" not to declare it, and says "I probably should consider resigning from my position".

• The president of Azerbaijan and his family. A local construction magnate, Hassan Gozal, controls entities set up in the names of President Ilham Aliyev's two daughters.

• The wife of Russia's deputy prime minister. Olga Shuvalova's husband, businessman and politician Igor Shuvalov, has denied allegations of wrongdoing about her offshore interests.

•A senator's husband in Canada. Lawyer Tony Merchant deposited more than US$800,000 into an offshore trust.

He paid fees in cash and ordered written communication to be "kept to a minimum".

• A dictator's child in the Philippines: Maria Imelda Marcos Manotoc, a provincial governor, is the eldest daughter of former President Ferdinand Marcos, notorious for corruption.

• Spain's wealthiest art collector, Baroness Carmen Thyssen-Bornemisza, a former beauty queen and widow of a Thyssen steel billionaire, who uses offshore entities to buy pictures.

• US: Offshore clients include Denise Rich, ex-wife of notorious oil trader Marc Rich, who was controversially pardoned by President Clinton on tax evasion charges. She put $144m into the Dry Trust, set up in the Cook Islands.

De bron van deze informatie werd niet vermeld. Kan het dit artikel zijn?

Leaks reveal secrets of the rich who hide cash offshore
_{3 apr 2013}

Er zit naar schatting 21 tot 31 biljoen dollar verborgen in belastingparadijzen, een vermogen dat overeenstemt met de economie van de VS en Japan samen.

Ook de voormalige Belgische premier Paul van Zeeland bleek in 1946 een offshore-maatschappij in Panama opgericht te hebben. Bij het uitlekken hiervan in 2013 diende zijn kleindochter, Catherine Van Zeeland, die bestuurder van deze vennootschap was, op te stappen als adviseur Gelijke Kansen in het kabinet-Milquet.

BRON

[Nr.10]

Swissleaks, offshore leaks, Luxembourg Leaks, ... het lijkt niet op te houden.

Lees ook dit artikel:

Fiscale sluipwegen: Multinationals stelen miljarden van arme Afrikaanse landen
_{Internationale bedrijven gebruiken Afrikaans fiscaal systeem om massaal belastingen te ontduiken
21 apr 2015}

[Nr.10]

Offshore Leaks is de naam van het rapport dat in april 2013 verscheen, onder redactie van een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, het zogenaamde ICIJ [International Consortium of Investigative Journalists].

Offshore Leaks is gebaseerd op circa 2,5 miljoen documenten aangaande bijna 120.000 offshore bedrijven.

Les Offshore Leaks comprennent deux volets:
1) le premier a été publié en avril 2013, et concerne tous les pays du monde.
2) le second volet concerne les « princes rouges » chinois.

De data heeft vnl. betrekking op de Britse Maagdeneilanden.

De Britse Maagdeneilanden zijn een eilandengroep die deel uitmaakt van de Antillen in het Caraïbisch gebied. De eilandengroep bestaat uit meer dan 50 eilanden. De hoofdstad is Road Town en er wonen 32.680 (2014) mensen. De Britse Maagdeneilanden maken deel uit van de Britse overzeese gebieden.

HLN schrijft een artikel over de lekken.

Le Soir lost één naam: Manoj Mehta van de bekende diamantairsfamilie Mehta uit India. Hij is volgens het dossier betrokken bij de offshore vennootschap Red House Finance die hij blijkbaar oprichtte op de Britse Maagdeneilanden met hulp van de Singaporese vestiging van de Zwitserse bank UBS. De diamantsector wil voorlopig niet reageren, maar in De Standaard zegt Axel Haelterman, advocaat van het Antwerp World Diamond Center, wel dat hij niet echt verbaasd is dat er diamantairs op de lijst staan.
BRON
_{5 apr 2013}

[Nr.10]

Big Four (audit firms)

• PwC
• KPMG
• Ernst & Young
• Deloitte

Deze vier spelen een hoofdrol bij het opzetten van allerlei constructies in het offshore circuit. Het zijn er de centrale architecten van.

The accounting giants have their roots mostly in alliances formed in late 19th and early 20th centuries by U.S. and U.K. accounting firms. Their continuing Anglo-American flavor and their global clout is a reflection of Wall Street and London’s dominance within the world’s financial system. BRON

[Nr.10]

Over het ICIJ. Het ICIJ werd opgericht door het CPI. Waar haalt dat CPI z'n fondsen?

CPI has been criticized for accepting large funds from George Soros. BRON

Tiens. Is dat niet dezelfde Soros, die oproept om Oekraïne te bewapenen?

Idem dito voor Global Witness, een NGO die uitvoerig geciteerd wordt in de rapporten van het zogenaamde ICIJ.

Global Witness is een NGO, opgericht in 1993, met hoofdkantoren in Londen en Washington. Waar haalt Global Witness z'n fondsen?

One of their main funders is the Open Society Institute. BRON

• Eerste bedenking : "Open Society Institute", is dat niet een vehikel van Soros, die zoals eerder vermeld oproept om Oekraïne te bewapenen?
• Tweede bedenking : beide NGO's opereren vanuit Washington DC.

Roept dit geen vragen op? Een poging om wat te recupereren?

[Nr.10]

Op de Briste Maagdeneilanden, het decor waar de in deze topic behandelde Offshore Leaks zich afspeelt, blijft de identiteit van de eigenaars verborgen. Om de identiteit te verbergen dienen drie documenten te worden ondertekend. BRON Er bevinden zich naar schatting 1.000.000 zulke entiteiten op de Britse Maagdeneilanden. Over de data die lekte, via het in Washington DC gebaseerde ICIJ, het zou gaan om 200 Gigabyte aan informatie.

The new BVI data, by contrast, contains more than 200 gigabytes, covering more than a decade of financial information about the global transactions of BVI private incorporation agencies. It also includes data on their offshoots in:

• Singapore
• Hong Kong
• Cook Islands

in the Pacific. BRON

(fig.)

[Nr.10]

Waar haalde het ICIJ, dat gebaseerd is in Washington DC, deze 200 Gigabyte? Via de NSA? NSA lijkt de enige en voor de hand liggende kandidaat.

[Nr.10]

Correctie: 260 Gigabyte. De disk waarop de 260 Gigabyte stonden werd anoniem aan het ICIJ bezorgd, via de post.
BRON
_{7 apr 2013}

[Zwitser]

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10

21 tot 31 biljoen dollar verborgen in belastingparadijzen, een vermogen dat overeenstemt met de economie van de VS en Japan samen.

Dat is een kompleet nietszeggende uitspraak...

[dewanand]

ja he ik las ooit dat nauwelijks 8 procent van de wereldbevolking feitelijk 80 procent van alle geld en rijkdommen op aarde bezit.

maw 8 procent mensapen is winner, rest 92 procent is loser.

en van die 8 procent moet ruim 90 procent gewoon zuiver blank/ arisch zijn wat de superieuriteit van dit Arctisch mensapen ras overtuigend bewijst na slechts luttele 8000 jaar evolutionaire overlevings oorlog in een bitter moordend arctisch klimaat op het noordelijke halfrond.

[Nr.10]

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10

Waar haalde het ICIJ, dat gebaseerd is in Washington DC, deze 200 Gigabyte? Via de NSA? NSA lijkt de enige en voor de hand liggende kandidaat.

Opnieuw duikt vanuit Washington een zogenaamd "schandaal" op. Dit keer een andere wordt een andere mooi klinkende marketingterm gebruikt om de zuiverheidscampagne te lanceren: Panama Leaks. Hoe is men deze keer aan al die informatie gekomen? NSA trekt gewoon een volgende schuif open.