The Global Laundromat: British banks handled vast sums of laundered Russian money

[eno2]

The Global Laundromat: British banks handled vast sums of laundered Russian money

Exclusive: Billions of dollars were moved out of Russia in ‘Global Laundromat’ operation, with anonymously owned UK companies playing major role

Britain’s high street banks processed nearly $740m from a vast money-laundering operation run by Russian criminals with links to the Russian government and the KGB, the Guardian can reveal.
HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays and Coutts are among 17 banks based in the UK, or with branches here, that are facing questions over what they knew about the international scheme and why they did not turn away suspicious money transfers.

Documents seen by the Guardian show that at least $20bn appears to have been moved out of Russia during a four-year period between 2010 and 2014. The true figure could be $80bn, detectives believe. https://www.theguardian.com/world/20...-russian-money

Links tot the <Russion Gouvernment…KGB…. Sounds like Putin….

Igor Putin, the cousin of Russia’s president, Vladimir, sat on the board of a Moscow bank which held accounts involved in the fraud.

Veel geld verdween via shell --compagnies naar onbekende of fictieve directeurs
in...Oekraïne.

Typically, two firms would pretend to lend money to one another, with the sums underwritten by Russian businesses. One company would then “default” on the loan. Judges would certify the “debt” as authentic, allowing the Russian businesses to send cash to an account in Moldova. From there it went to Latvia, inside the EU

Knap...

[zonbron]

Knap? Niets speciaals, next AUB!

[Nr.10]

De Russische oligarchen zitten massaal in Londen met hun kapitaal. Hoeveel jobs genereert dat in Londen?

[Frankenstein]

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10

De Russische oligarchen zitten massaal in Londen met hun kapitaal. Hoeveel jobs genereert dat in Londen?

Vooral hoofdpijn, onroerendgoedprijzen gaan sky. Als 3/4 van je inkomen aan huur of hypotheek gaat dan doet dat pijn.

[Klein Licht]

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10

De Russische oligarchen zitten massaal in Londen met hun kapitaal. Hoeveel jobs genereert dat in Londen?

Voor iedere oligarch minstens een poetsvrouw, een oppas en een tuinman. Niet te onderschatten dus!

[Nr.10]

Oorspronkelijk geplaatst door Klein Licht

Voor iedere oligarch minstens een poetsvrouw, een oppas en een tuinman. Niet te onderschatten dus!

Neen, neen. Niet dat soort werkgelegenheid. Het is om hun financiën te structureren.

[kelt]

Oorspronkelijk geplaatst door Frankenstein

Vooral hoofdpijn, onroerendgoedprijzen gaan sky. Als 3/4 van je inkomen aan huur of hypotheek gaat dan doet dat pijn.

En zeggen dat verschillende EU-landen (waaronder Belgie) graag een deel van dat rapalje uit Londen zouden weglokken nav Brexit....

[Gipsy]

Oorspronkelijk geplaatst door kelt

En zeggen dat verschillende EU-landen (waaronder Belgie) graag een deel van dat rapalje uit Londen zouden weglokken nav Brexit....

Zonder twijfel zal na de Brexit Londen vrijer zijn om een tweede Singapore, Dubai of Hong Kong worden omdat ze dan minder onderhevig zijn aan de EU wetgeving en doorzichtigheid. Dat geld zoals van Rusland gaan ze dus nog gemakkelijker kunnen binnenrijven. Wat ze gaan verliezen door geen deel meer van de EU markt deel te maken gaan ze zo compenseren.