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Europese belastingdiensten van miljarden beroofd door dividendfraude
Net gevolgd op n-tv, miljardenbedrog gaat gewoon verder...
Citaat:
https://degeldpers.nl/europese-belas...ividendfraude/
Frank Meijer, 18 oktober 2018
Europese belastingdiensten van miljarden beroofd door dividendfraude
Meerdere Europese belastingdiensten, waaronder onze eigen, zijn de afgelopen jaren met dividendfraude van tientallen miljarden euro’s beroofd door ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen. Dat nieuws komt van de onderzoeksjournalisten van Follow the Money, die onderdeel zijn van een internationaal mediaproject onder de naam The CumEx Files.
Uit het onderzoek blijkt dat bankiers en brokers tussen 2001 en 2016 op georganiseerde wijze meer dan 50 miljard euro bij de Europese belastingdiensten hebben losgepeuterd. Dit deden zij door middel van zogenaamd ‘dividendstrippen’. Dat strippen bestaat weer uit CumEx en CumCum. Simpel gezegd wordt er bij CumEx meerdere keren geld teruggevraagd over dividendbelasting, die in feite maar één keer is betaald.
Deze CumEx deed zich voor in Denemarken, België, Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen. In Duitsland werd met deze fraude het meeste geld buitgemaakt. In Nederland deed dividendstrippen zich ook voor: volgens onze Belastingdienst had de zakenbank Morgan Stanley minimaal 152 miljoen euro onterecht geclaimd. De Nederlandse Bank zegt dat het niet is uitgesloten dat dividendstrippen nog steeds in Nederland gebeurt.
Vrijwel alle zakenbanken – Goldman Sachs, Morgan Stanley en toentertijd Fortis – deden aan het spelletje mee. Schrijnend detail: nadat ze met het uitbreken van de crisis in 2008 waren gered met belastinggeld, gingen ze er gewoon vrolijk mee door. Betrokkenen beweren echter dat er niets illegaals is aan wat ze doen.
Nederland
Het schandaal kwam in Duitsland al eerder bovendrijven. In 2013 ontstond ophef over deze fraude en in 2016 werd deze verboden. Er volgde een parlementaire enquête, waarin ABN en ING ook werden genoemd. Daarmee kreeg het schandaal in Nederland ook enige aandacht. ABN had echter geweigerd te antwoorden op vragen uit de enquête. Het bleek dat de bank bij de beursgang in 2015 rekening had gehouden met eventuele claims die uit deze fraude zouden voortkomen.
The CumEx Files
Het project The CumEx Files is een samenwerking tussen meerdere nieuwsorganisaties zoals het Nederlandse Follow the Money, het Frans Le Monde, het Duitse Die Zeit en persbureau Reuters. Alle media publiceerden vandaag de eerste stukken en zullen in de komende weken meer nieuws brengen.
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Schade nog groter als gedacht, al meer dan 55 miljard €, en de belastingsbetaler zal het gelag betalen:
Citaat:
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Cum-E...e20677037.html
Donnerstag, 18. Oktober 2018
Europaweiter Steuerbetrug
Cum-Ex-Deals kosten Steuerzahler Milliarden
Der Schaden für Steuerzahler im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften ist weitaus größer als angenommen. Nicht nur in Deutschland und Dänemark sind Steuerzahler geschädigt worden. Auch immer mehr Banken geraten ins Fadenkreuz der Ermittler.
Der Steuerschaden, der in Europa im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften entstanden ist, ist laut Medienberichten weitaus größer als bisher angenommen. Betroffen sind neben Deutschland mindestens zehn weitere europäische Länder, wie veröffentlichte gemeinsame Recherchen von 19 Medien aus zwölf Ländern unter Leitung des Recherchezentrums Correctiv ergaben. Der Schaden durch diese "steuergetriebenen Aktiengeschäfte" belaufe sich auf mindestens 55,2 Milliarden Euro.
Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft Köln im Juni ein Ermittlungsverfahren gegen die spanische Großbank Santander eröffnet. Sie soll als sogenannter Leerverkäufer im Zusammenhang mit "Cum-Ex"-Geschäften aufgetreten sein. Auch das australische Geldhaus Macquarie ist ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Die Bank selbst hält die Geschäfte von 2011 für legal. Ein Sprecher von Santander wollte sich nicht dazu äußern, ob die Bank "Cum-Ex"-Geschäfte als unrechtmäßig einstuft.
Bei sogenannten Cum-Ex-Geschäften werden rund um den Dividendenstichtag in Leerverkäufen Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch gekauft und verkauft, um sich eine nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer von den Finanzämtern mehrfach erstatten zu lassen. Das Steuerschlupfloch wurde in Deutschland mittlerweile geschlossen. Die Recherchen belegen den Medien zufolge konkret, dass durch solche rein steuergetriebenen Aktiengeschäfte - also Cum-Ex, Cum-Cum und vergleichbare Handelsstrategien - neben Deutschland auch Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Dänemark, Belgien, Österreich, Finnland, Norwegen und die Schweiz geschädigt wurden.
Geschäfte zulasten der Steuerzahler
Der Schaden von mindestens 55,2 Milliarden Euro ergebe sich aus Auskünften von Steuerbehörden sowie Analysen von Marktdaten. Für Deutschland habe laut "Zeit Online" der Steuerexperte Christoph Spengel von der Universität Mannheim bereits im vergangenen Jahr berechnet, dass dem deutschen Fiskus zwischen 2001 und 2016 mindestens 31,8 Milliarden Euro entgangen seien.
Verdeckte Recherchen hätten außerdem gezeigt, dass die Geschäfte zulasten der europäischen Steuerzahler bis heute weitergehen. Reporter von Panorama und Correctiv hätten sich dafür als Milliardäre auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten ausgegeben und aktuelle Angebote für "steuergetriebene Aktiengeschäfte" in sieben europäischen Ländern erhalten, darunter Frankreich, Italien und Spanien.
Quelle: n-tv.de
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enz... wat meer uitleg over de bedrogstechniek:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/18...sting-a2624987
of D en Eng wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dividendenstripping
Laatst gewijzigd door Micele : 18 oktober 2018 om 16:36.
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18 oktober 2018, 16:23
