S&D : witwaspraktijken

[Politics.be]

Saïd El Khadraoui: “Nieuwe uitdagingen vergen strengere regels" De Commissie van economische en monetaire zaken in het Europees Parlement keurde deze middag de nieuwe regels goed voor het bestrij-den van het witwassen van geld. "We slagen er steeds beter in om wit-waspraktijken vanuit georganiseerde misdaad en financiering van terro-risme op te sporen. Maar witwaspraktijken veranderen voortdurend van gedaante en de regels daarvoor moeten dus ook regelmatig worden aangepast" zegt Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui.

De Europese Commissie stelde vorig jaar twee nieuwe voorstellen voor om de bestaande regels in de strijd tegen het witwassen van geld te verstrengen. "In de Europese Unie werd er in 2009 voor 330 miljard eu-ro witgewassen,” zegt Europees parlementslid Saïd El Khadraoui.

“Dit geld komt uit criminele activiteiten zoals fraude, corruptie, drugs-handel en andere zware misdaden, en wordt via legale kanalen, vaak banken, witgewassen. In tijden van crisis is hiervoor geen plaats in onze economie."

In het nieuwe voorstel wordt er vooral gefocust op preventie en het in-schatten van risico's. "Daardoor krijgen de lidstaten meer mogelijkhe-den om het witwassen van geld gericht en effectief op te sporen,” zegt El Khadraoui. Elke lidstaat wordt verplicht een centraal publiek register op te stellen waarin ondernemingen verplicht informatie bijhouden over de identiteit van de personen die werkelijk achter de vennootschap staan en die voordeel halen uit transacties. "Bedrijven worden geacht de uiteindelijke begunstigde van hun cliënt te kennen. Met wie doen ze zaken? Waar komt het geld vandaan? Dit is cruciale informatie in de S&D

strijd tegen het witwassen van geld, maar tegelijkertijd in de strijd tegen belastingsontduiking.”

Die publieke registers van de verschillende lidstaten worden online met elkaar verbonden, zodat de autoriteiten gemakkelijker de risico's kun-nen opsporen. "Het witwassen van geld stopt niet aan de grenzen. Inte-gendeel, veel criminelen maken handig gebruik van de versnipperende samenwerking tussen de lidstaten om corrupt geld wit te wassen. Met de nieuwe regels kunnen de lidstaten met gelijke wapens strijden."

"Het Europees Parlement wil ook dat de regels beter afgedwongen kunnen worden. In het verleden is de assessment een papieren tijger gebleken. Cyprus bijvoorbeeld kreeg in het verleden van Europa altijd een goede score voor haar anti-witwaswetgeving. Maar uit een doorlich-ting van Deloitte in 2013 is gebleken dat in 90 procent van de gevallen de banken niet wisten wie hun klanten waren,” zegt El Khadraoui.

De twee voorstellen voorzien ook in een versterking van de sanctiebe-voegdheden van de autoriteiten. Zo worden er minimale principes vast-gelegd om strengere bestuursrechterlijke sancties op te leggen. “Zo kan de vergunning van de betrokken bank of financiële instelling ingetrok-ken worden, kunnen verantwoordelijken binnen de financiële instelling tijdelijk een verbod krijgen om zijn functie uit te oefenen, kan aan rechtspersonen een boete opgelegd worden van 10 procent van de jaaromzet en aan natuurlijke personen een boete tot 5 miljoen euro. Verder zijn administratieve boetes voorzien die kunnen oplopen tot twee maal het bedrag van de winst of de vermeden verliezen als gevolg van de overtreding. “De sociaaldemocraten hadden liever nog strengere sancties gezien, zoals boetes tot 20 procent van de jaaromzet voor rechtspersonen, onbeperkte boetes voor natuurlijke personen, en admi-nistratieve boetes die tien keer de winst of het vermeden verlies bedra-gen. Die strengere sancties hebben het echter niet gehaald.”

Er vallen nu ook meer transacties onder de richtlijn en de autoriteiten worden verplicht om grensoverschrijdend op te treden. De nieuwe Eu-ropese regels beperken ook de cash-betalingen, maar dat zal in ons land geen invoer hebben omdat de Belgische wetgeving sinds 2014, dankzij het werk van John Crombez, als strenger is.

“Het is duidelijk dat het Europa menens is,” zegt Saïd El Khadraoui. “Zowel op Europees niveau als nationaal niveau kunnen we het witwas-sen van geld nu effectief tegengaan.”

Bron: politics.be