Maar 1 (vermeende) witwasoperatie (Reynders) in 5 jaar door de banken geconstateerd?

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Ze vonden 7000€ cash bij hem thuis.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20241206_92072748

Tsja…

En hoeveel. heeft m dan nog ergens liggen in zijn buitenverblijf ergens in een valse vloer of muur. als ge al gewoon 7000 euro cash handgeld hebt liggen rondslingeren in huis.

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev

Veel…vandaag is dat niet “veel” meer. Als ik sommige rekeningen zie…
Bij mijn schoonouders moeten wat bomen geknot worden. 3500€ voor een dag werk, dat is veel.

Bij ons is er zo een soort van knot brigade, ge geeft die gasten het hout van uw bomen en die komen dat knotten.

Is met verzekering en alles geregeld, via een natuur vereniging, Die gasten verdelen ook al het knotwerk, zodat er altijd wel iemand is die uw bomen komt knotten.

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon

Dat is iets dat wel meer voorvalt in den Delhaize. Bankcontact werkt niet dus vandaag alleen cash.

Ik kom regelmatig in het Middelares, je moet de parking daar betalen. Je gelooft niet hoe dikwijls dat het betalen met de kaart mechanisme kapot is en alleen geld aanvaard. Daar sta je dan zonder cash op een parking waarvan de rekening nog steeds oploopt. Je mag dan te voet op zoek naar een bankcontact.

Verder, ja voor Reynders is 7000€ inderdaad kleingeld. Ik denk altijd dat zowat iedereen trouwens toch wel wat geld thuis heeft liggen, nee?

om het te laten pieken door zo ne klootzak uit het oostblok die te tam is dat m eerlijk werk vericht, ... nee Xeno, het enige wat hier te rapen valt is een stuk ijzer tegen uwe kop. misschien 100 euro als ik eens goed ga zoeken.

ja als morgen het betalingsverkeer inklapt, dan ga ik moeten betalen met flessen whiskey, maar die leveren meer interest op dan een spaarrekening.

[Dadeemelee]

Oorspronkelijk geplaatst door Herr Flick

En hoeveel. heeft m dan nog ergens liggen in zijn buitenverblijf ergens in een valse vloer of muur. als ge al gewoon 7000 euro cash handgeld hebt liggen rondslingeren in huis.

Het blijkt nu dat hij de voorbije 15 jaar in totaal 800.000 Euro cash op zijn rekening heeft gezet in .kleine’ bedragen.
Dat is toch wel de domste witwasser die er rondloopt.

https://www.demorgen.be/snelnieuws/d...oek~b88ea3a58/

Reynders zou zich moeten verantwoorden voor de oorsprong van ongeveer een miljoen euro. Dat schrijft de Franstalige openbare omroep RTBF. Van dat bedrag zou Reynders de afgelopen jaren zo’n 200.000 euro via de aankoop van loterijspelen hebben verkregen.

Verder zou ook 800.000 euro aan cash geld gestort zijn op de rekeningen van Reynders, schrijft de RTBF. Het zou gaan om verdachte betalingen die verspreid zijn over de afgelopen vijftien jaar. De eerste storting zou dateren van voor 2010.

[fox]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Het blijkt nu dat hij de voorbije 15 jaar in totaal 800.000 Euro cash op zijn rekening heeft gezet in .kleine’ bedragen.
Dat is toch wel de domste witwasser die er rondloopt.

https://www.demorgen.be/snelnieuws/d...oek~b88ea3a58/

Dat hij al jaren smeergeld aanneemt is een publiek geheim. Alleen hopen dat het Belgische gerecht echt zijn werk doet en het dossier niet gaat beginnen begraven. Hoeveel corrupte politici zijn eigenlijk al in de gevangenis beland in Belgie? Alain Van Der biest mocht zelf een moordje laten plegen en kwam ervanaf met 1 jaar voorwaardelijk. De "zwaarste" straf ooit moet die Van Claes geweest zijn, maar ook dat was voorwaardelijk.

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Het blijkt nu dat hij de voorbije 15 jaar in totaal 800.000 Euro cash op zijn rekening heeft gezet in .kleine’ bedragen.
Dat is toch wel de domste witwasser die er rondloopt.

https://www.demorgen.be/snelnieuws/d...oek~b88ea3a58/

Dat was dan die zogenaamde slimme minister, ... man, man, man, amateur.

laat gewoon uw geld op uw rekening staan dat ge krijgt van de commisie, zeg dat je sober leeft, ahum... en koopt uw spullen voor uw hobby met cash, liefst een dure hobby, exclusieve series treintjes bvb, Whiskey, Kunst, (geen te dure tableaukes, maar dingen die makkelijk verhandelen). en dan gaat ge dat verkopen he, ... ah dat is een hobby mijnheer de onderzoeksrechter.

Ja en van wat geld leefde gij, ah wat ze mij betalen en onkosten. en ik ga elke dag eten in t restaurant van de commisie dat kost niet veel. en mijn vrouw werkt ook he, ...

Ge geeft ene ne sportzak vol geld voor zijne klassieke Lotus, en koopt die verder voor een normaal of sterk afgezwakt factuur bedrag, daarna zet ge die een een jaar of 2 in uw garage, en verkoopt ge die terug he, ...
(die mens met dien dikken auto, heeft misschien rap, snel cash nodig of wil niet dat zijn vrouw van wie hij aan het scheiden is, den helft in haar grijpgrage pollen steekt. ). Allee ja die zijn kennisenkring moet toch groot genoeg zijn om zo een zaakskes te kunnen regelen.

[fox]

Oorspronkelijk geplaatst door Herr Flick

Dat was dan die zogenaamde slimme minister, ... man, man, man, amateur.

laat gewoon uw geld op uw rekening staan dat ge krijgt van de commisie, zeg dat je sober leeft, ahum... en koopt uw spullen voor uw hobby met cash, liefst een dure hobby, exclusieve series treintjes bvb, Whiskey, Kunst, (geen te dure tableaukes, maar dingen die makkelijk verhandelen). en dan gaat ge dat verkopen he, ... ah dat is een hobby mijnheer de onderzoeksrechter.

Ja en van wat geld leefde gij, ah wat ze mij betalen en onkosten. en ik ga elke dag eten in t restaurant van de commisie dat kost niet veel. en mijn vrouw werkt ook he, ...

Ge geeft ene ne sportzak vol geld voor zijne klassieke Lotus, en koopt die verder voor een normaal of sterk afgezwakt factuur bedrag, daarna zet ge die een een jaar of 2 in uw garage, en verkoopt ge die terug he, ...
(die mens met dien dikken auto, heeft misschien rap, snel cash nodig of wil niet dat zijn vrouw van wie hij aan het scheiden is, den helft in haar grijpgrage pollen steekt. ). Allee ja die zijn kennisenkring moet toch groot genoeg zijn om zo een zaakskes te kunnen regelen.

T probleem zal zijn dat hij er teveel kreeg om nog cash weg te krijgen hé. Hij moet zich voor 800K verantwoorden maar je bent echt naief als je denkt dat het maar over 800K gaat. Hebberigheid en arrogantie is een combo die vroeg of laat fout afloopt. Laat ons alleen hopen dat het gerecht zijn werk doet, maar Belgie kennende vrees ik er een beetje voor.

[fox]

Oorspronkelijk geplaatst door Herr Flick

Dat was dan die zogenaamde slimme minister, ... man, man, man, amateur.

laat gewoon uw geld op uw rekening staan dat ge krijgt van de commisie, zeg dat je sober leeft, ahum... en koopt uw spullen voor uw hobby met cash, liefst een dure hobby, exclusieve series treintjes bvb, Whiskey, Kunst, (geen te dure tableaukes, maar dingen die makkelijk verhandelen). en dan gaat ge dat verkopen he, ... ah dat is een hobby mijnheer de onderzoeksrechter.

Ja en van wat geld leefde gij, ah wat ze mij betalen en onkosten. en ik ga elke dag eten in t restaurant van de commisie dat kost niet veel. en mijn vrouw werkt ook he, ...

Ge geeft ene ne sportzak vol geld voor zijne klassieke Lotus, en koopt die verder voor een normaal of sterk afgezwakt factuur bedrag, daarna zet ge die een een jaar of 2 in uw garage, en verkoopt ge die terug he, ...
(die mens met dien dikken auto, heeft misschien rap, snel cash nodig of wil niet dat zijn vrouw van wie hij aan het scheiden is, den helft in haar grijpgrage pollen steekt. ). Allee ja die zijn kennisenkring moet toch groot genoeg zijn om zo een zaakskes te kunnen regelen.

T probleem zal zijn dat hij er teveel kreeg om nog cash weg te krijgen hé. Hij moet zich voor 800K verantwoorden maar je bent echt naief als je denkt dat het maar over 800K gaat. Hebberigheid en arrogantie is een combo die vroeg of laat fout afloopt. Laat ons alleen hopen dat het gerecht zijn werk doet, maar Belgie kennende vrees ik er een beetje voor.

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door fox

T probleem zal zijn dat hij er teveel kreeg om nog cash weg te krijgen hé. Hij moet zich voor 800K verantwoorden maar je bent echt naief als je denkt dat het maar over 800K gaat. Hebberigheid en arrogantie is een combo die vroeg of laat fout afloopt. Laat ons alleen hopen dat het gerecht zijn werk doet, maar Belgie kennende vrees ik er een beetje voor.

dat zou inderdaad de verklaring kunnen zijn, te veel zwarte om ze nog verwerkt te krijgen.

[fox]

Oorspronkelijk geplaatst door Herr Flick

dat zou inderdaad de verklaring kunnen zijn, te veel zwarte om ze nog verwerkt te krijgen.

Geen zwart. Smeergeld. Of denkt er iemand dat Didier na zijn uurtjes loodgieter speelde?

[Dadeemelee]

Oorspronkelijk geplaatst door Herr Flick

Dat was dan die zogenaamde slimme minister, ... man, man, man, amateur.

laat gewoon uw geld op uw rekening staan dat ge krijgt van de commisie, zeg dat je sober leeft, ahum... en koopt uw spullen voor uw hobby met cash, liefst een dure hobby, exclusieve series treintjes bvb, Whiskey, Kunst, (geen te dure tableaukes, maar dingen die makkelijk verhandelen). en dan gaat ge dat verkopen he, ... ah dat is een hobby mijnheer de onderzoeksrechter.

Ja en van wat geld leefde gij, ah wat ze mij betalen en onkosten. en ik ga elke dag eten in t restaurant van de commisie dat kost niet veel. en mijn vrouw werkt ook he, ...

Ge geeft ene ne sportzak vol geld voor zijne klassieke Lotus, en koopt die verder voor een normaal of sterk afgezwakt factuur bedrag, daarna zet ge die een een jaar of 2 in uw garage, en verkoopt ge die terug he, ...
(die mens met dien dikken auto, heeft misschien rap, snel cash nodig of wil niet dat zijn vrouw van wie hij aan het scheiden is, den helft in haar grijpgrage pollen steekt. ). Allee ja die zijn kennisenkring moet toch groot genoeg zijn om zo een zaakskes te kunnen regelen.

Awel ja, dat denk ik ook: koop gewoon alles wat kan (zonder factuur) met cash geld. Misschien dat het dan niet opgeraakt, maar dat is toch beter dan zo opzichtig tewerk te gaan.

[TheFourHorsemen]

Oorspronkelijk geplaatst door Herr Flick

nu ook niet te veel willen, he, ik denk dat een 1,2 miljoen meer gangbaar is, maar kom ik versta wel wat ge wil zeggen.

misschien iemand die gewoon het risico wil pakken of dat geld van zijn schuldeisers wil weg houden bvb.

Stel gij hebt ne put van 500 000 K en ge wint een miljoen, en er wil er u ene 1,2 geven, cash, gwoon voor het lotto briefke, zonder dat mijnheer den deurwaarder daarvan weet, ... tel uit uw winst he, Ge verdwijnt vervolgens naar het niet zo verre buitenland (zodat ge de cashhonden op de luchthaven niet moet trotseren). en gaat daar een bescheiden teruggetrokken leven leiden, afn en toe doet ge een drop van 2 K op een bankrekening en niemand die ongerust wordt. Natuurlijk niet de farcen gaan uithangen he.

Ja, maar je moet als witwasser zulke personen ook nog kunnen traceren hé.

Stel ik wil iemands winnend lotje overkopen en hem een paar honderdduizend euro in cash geven.

Hoe vind je zo'n persoon? Het moet niet enkel een Lotto winnaar zijn, die persoon moet zich ook nog in een situatie bevinden dat hij zijn "wit" geld graag omzet tegen een beetje meer zwart geld.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door TheFourHorsemen

Ja, maar je moet als witwasser zulke personen ook nog kunnen traceren hé.

Stel ik wil iemands winnend lotje overkopen en hem een paar honderdduizend euro in cash geven.

Hoe vind je zo'n persoon? Het moet niet enkel een Lotto winnaar zijn, die persoon moet zich ook nog in een situatie bevinden dat hij zijn "wit" geld graag omzet tegen een beetje meer zwart geld.

Dat gaat dan normaal gezien niet over enorme bedragen.

Maar ik wil wel wit omzetten in zwart. Ratio 1 op 1.5 . Eenmalig.

[Bob]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Heb ik dat nu goed gehoord, dat de banken de voorbije 5 jaar slechts 1 verdachte transactie tegengekomen zijn?
Waarom dienen al die controles op bankzaken dan?

Ik heb notabene ooit eens mijn rekening geblokkeerd gehad omdat ik vergeten was om mijn gegevens na te kijken.

Het aantal verdachte, of beter gezegd, nader te beziene transacties door de fiscus, dat door de banken wordt doorgegeven ligt wel (zeer) hoog. Het bezit van een buitenlandse rekening, om welke reden ook, is blijkbaar al voldoende.
Heb er zelf ook al mee mogen kennismaken. Uiteindelijk kwam er niet veel uit de bus, maar ge hebt er wel een hoop werk mee.

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door fox

Geen zwart. Smeergeld. Of denkt er iemand dat Didier na zijn uurtjes loodgieter speelde?

Gigolo zal het wel niet geweest zijn he,

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door TheFourHorsemen

Ja, maar je moet als witwasser zulke personen ook nog kunnen traceren hé.

Stel ik wil iemands winnend lotje overkopen en hem een paar honderdduizend euro in cash geven.

Hoe vind je zo'n persoon? Het moet niet enkel een Lotto winnaar zijn, die persoon moet zich ook nog in een situatie bevinden dat hij zijn "wit" geld graag omzet tegen een beetje meer zwart geld.

Daar zal wel een circuit voor bestaan, net zoals er voor alles een circuit bestaat.

Ik kan me wel inbeelden dat je als louche figuur dat 1 miljoen wint, en dreigt een flink stuk kwijt te geraken aan fiscus of deurwaarder, je de weg wel weet om uw wit geld te zwarten , waardoor een ander zijn zwart geld kan witten.

[ViveLaBelgique]

Oorspronkelijk geplaatst door fox

7K cash is op zich inderdaad niet veel geld. Maar het is nu eenmaal wel zo dat zijn bezoldigde mandaten uitbetaald worden middels overschrijving. Je kan je dus de vraag stellen waar dat geld vandaan komt. Met welke reden zou Didier 7K cash halen bij de bank?

Sluitend bewijs is het niet, maar iedereen die een beetje eerlijk is met zichzelf weet natuurlijk dat de Didier dat geld op een niet zo legale manier verkregen heeft voor hand en spandiensten. We zijn bijna 2025, het legale betalingsverkeer loopt grotendeels elektronisch en er is op zich (hoewel niet verboden) geen enkele reden waarom Didier Reynders zijn betalingen cash zou afhandelen, behalve in het illegale circuit.

Dat zijn veel insinuaties. Wat mij frapeert is dat cash hoeveelheid kleiner dan 10K € reeds verdacht genoeg zijn om het in de pers te melden.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique

Dat zijn veel insinuaties. Wat mij frapeert is dat cash hoeveelheid kleiner dan 10K € reeds verdacht genoeg zijn om het in de pers te melden.

Valt in hetzelfde kader als waarom we tegenwoordig "jongeren" en "verwarde" man als omfloerste termen voor hoogblonde Zweden kennen.

[ViveLaBelgique]

Oorspronkelijk geplaatst door fox

Zoals ik zeg. Iedereen die een beetje eerlijk is met zichzelf weet dat er iets aan de hand is al iemand die zijn inkomsten via digitale weg binnenkrijgt, plots met 7K in de schuif ligt. Dat is hij niet gaan afhalen aan de lokale bankautomaat om noodcash te hebben.

Weet jij hoeveel een escorte kost ? Meer dan je met payconiq kan betalen !

Is dat bewezen ? Je kan gemakkelijk € 500,- per week en per bank afhalen zonder jouw limiet te verhogen of zonder afspraak met de bank voor een grotere cash-afhaling.

Ik stel me veel vragen bij dit dossier. Blijkbaar mogen ze terug gaan tot 2010 om alle bank en lotterijtransacties uit te pluizen.

Didier Reynders zou beter naar Vlaanderen verhuizen en daar sterven, daar is de verdachte periode slechts 5 jaar !

[ViveLaBelgique]

Oorspronkelijk geplaatst door Bob

Het aantal verdachte, of beter gezegd, nader te beziene transacties door de fiscus, dat door de banken wordt doorgegeven ligt wel (zeer) hoog. Het bezit van een buitenlandse rekening, om welke reden ook, is blijkbaar al voldoende.
Heb er zelf ook al mee mogen kennismaken. Uiteindelijk kwam er niet veel uit de bus, maar ge hebt er wel een hoop werk mee.

Vergeten jouw buitenlandse rekening aan te houden bij het cap ?

https://www.nbb.be/nl/kredietcentral...contracten-cap