Maar 1 (vermeende) witwasoperatie (Reynders) in 5 jaar door de banken geconstateerd?

[TheFourHorsemen]

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon

Die zetten dat niet op hun rekening. Dat is het hele punt, ze verdienen een pak meer dan ze gewonnen hebben. De man die het winnende lot overgekocht heeft, die laat het witgeld op zijn rekening storten, dat is het hele punt van de operatie.

Maar hoe verklaart de persoon die het winnend lot verkoopt dat hij plots een paar honderdduizend euro op zijn rekening wil zetten?

[Xenophon]

Oorspronkelijk geplaatst door TheFourHorsemen

Maar hoe verklaart de persoon die het winnend lot verkoopt dat hij plots een paar honderdduizend euro op zijn rekening wil zetten?

Dat doet hij niet, hij zou gek zijn van zwart geld op zijn rekening te zetten.

[TheFourHorsemen]

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon

Dat doet hij niet, hij zou gek zijn van zwart geld op zijn rekening te zetten.

Daarom dat ik zei dat dit enkel kan werken voor kleine bedragen.

Hoeveel winnaars van lotto ticketjes ga je vinden die een miljoen in cash willen hebben thuis liggen?

[Herr Flick]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Ja, ik lees het nu ook (ik hoorde het op de radio). Blijft opmerkelijk dat er maar 1 iets verdacht deed en dat het dan nog den Didier is.
Trouwens, waarom zou je je zwart cash geld eerst op de bank zetten? Je kan toch gewoon anoniem de lotjes ik een krantenwinkel kopen.

Als ge Didier zijnde de gazettewinkel in het dorp binnen wandelt en daar de weekvoorraad kraslotjes opkoopt, dan zullen ze in t dorp ook wel even denken, wat is daar aan de hand.

Dat is zijn grootste probleem hij kan zomaar geen kapsalon of pitta kot "financieren". om zijn geld te witten he, De lokale Don zou hem rap een extra taks aanrekenen.

[fox]

Oorspronkelijk geplaatst door Herr Flick

Als ge Didier zijnde de gazettewinkel in het dorp binnen wandelt en daar de weekvoorraad kraslotjes opkoopt, dan zullen ze in t dorp ook wel even denken, wat is daar aan de hand.

Dat is zijn grootste probleem hij kan zomaar geen kapsalon of pitta kot "financieren". om zijn geld te witten he, De lokale Don zou hem rap een extra taks aanrekenen.

Dat slaat toch nergens op? Je kan toch beter in een casino aan een pokertafel gaan zitten, daar cash op tafel gooien en na 1 hand je chips gaan inwisselen en laten overschrijven?

[Xenophon]

Oorspronkelijk geplaatst door TheFourHorsemen

Daarom dat ik zei dat dit enkel kan werken voor kleine bedragen.

Hoeveel winnaars van lotto ticketjes ga je vinden die een miljoen in cash willen hebben thuis liggen?

Wees gerust, die mensen hebben daar plannen mee.

[TheFourHorsemen]

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon

Wees gerust, die mensen hebben daar plannen mee.

U gaat er van uit dat elke lotto winnaar graag de rest van zijn leven in onzekerheid verkeert?

Ik heb liever 1 miljoen euro legaal geld dan anderhalf miljoen euro illegaal geld. U niet?

[Xenophon]

Oorspronkelijk geplaatst door TheFourHorsemen

U gaat er van uit dat elke lotto winnaar graag de rest van zijn leven in onzekerheid verkeert?

Ik heb liever 1 miljoen euro legaal geld dan anderhalf miljoen euro illegaal geld. U niet?

Dat is dan ook de reden dat er een markt voor die dingen bestaat.

Andere mensen dan weer die zitten er niets mee in van (meer) zwart geld te hebben en die weten er gewoonlijk weg mee.

[Dadeemelee]

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon

Dat is dan ook de reden dat er een markt voor die dingen bestaat.

Andere mensen dan weer die zitten er niets mee in van (meer) zwart geld te hebben en die weten er gewoonlijk weg mee.

Iemand uit ‘den bouw’ die zijn zwartwerkende Polen in het zwart moet betalen?

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Iemand uit ‘den bouw’ die zijn zwartwerkende Polen in het zwart moet betalen?

Bijvoorbeeld.

Maar met €100K "winst" in't zwart. Ik zie het probleem niet.
Voorbeeld. Je oudtante had een dikke matras, en na de hele erfeniskwestie in de minne geregeld te hebben met de familie, heb je dat hoopje zwart geld liggen.
Je neemt een persoonlijke lening van €80K, en betaald elke maand af van je normale rekening. Je compenseert dan door elke maand X € in cash uit te geven in't dagelijkse leven.

Nadelen, je moet solvabel zijn. De banken moeten je het willen lenen, en je tast je "kredietwaardigheid" aan, de mogelijkheid andere leningen te krijgen in de toekomst.


Maar zoals figuren zoals Reynders, die plots met een paar keer €100K moeten jongleren, wordt het al een pak lastiger. Je kan maar zoveel keer een deal maken met een casino, zoveel 6 maandenwonders financieren vooraleer je door de mand valt.

[Dadeemelee]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Bijvoorbeeld.

Maar met €100K "winst" in't zwart. Ik zie het probleem niet.
Voorbeeld. Je oudtante had een dikke matras, en na de hele erfeniskwestie in de minne geregeld te hebben met de familie, heb je dat hoopje zwart geld liggen.
Je neemt een persoonlijke lening van €80K, en betaald elke maand af van je normale rekening. Je compenseert dan door elke maand X € in cash uit te geven in't dagelijkse leven.

Nadelen, je moet solvabel zijn. De banken moeten je het willen lenen, en je tast je "kredietwaardigheid" aan, de mogelijkheid andere leningen te krijgen in de toekomst.


Maar zoals figuren zoals Reynders, die plots met een paar keer €100K moeten jongleren, wordt het al een pak lastiger. Je kan maar zoveel keer een deal maken met een casino, zoveel 6 maandenwonders financieren vooraleer je door de mand valt.

Maar iemand als Reynders heeft dat zwart geld toch niet nodig. Als Eurocommissaris verdient hij 20.000€ per maand (plus waarschijnlijk wat zakgeld voor representatiekosten, auto’s en zo).
Als hij echt zwart geld heeft dan is het simpelste toch om gewoon alles wat niet op factuur staat cash te betalen.

[Xenophon]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Iemand uit ‘den bouw’ die zijn zwartwerkende Polen in het zwart moet betalen?

Wie het weet mag het zeggen.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Maar iemand als Reynders heeft dat zwart geld toch niet nodig. Als Eurocommissaris verdient hij 20.000€ per maand (plus waarschijnlijk wat zakgeld voor representatiekosten, auto’s en zo).
Als hij echt zwart geld heeft dan is het simpelste toch om gewoon alles wat niet op factuur staat cash te betalen.

Voor zulke figuren is elke vorm van geld een bonus. zwart of niet. Ze wassen dat toch, maar net zoals de meeste criminelen, is hebzucht hun val.

Vroeg of laat worden ze onvoorzichtig en vallen ze op.

Zoals Koekebakkie, niet genoeg gedeeld met de anderen in't clubke.

[Karel Martel B]

Oorspronkelijk geplaatst door TheFourHorsemen

Daarom dat ik zei dat dit enkel kan werken voor kleine bedragen.

Hoeveel winnaars van lotto ticketjes ga je vinden die een miljoen in cash willen hebben thuis liggen?

Ge doet dat alleen als ge uw geld voornamelijk opdoet aan eten, drank, hoeren of drugs, dat is correct.

[Karel Martel B]

Oorspronkelijk geplaatst door maddox

Maar zoals figuren zoals Reynders, die plots met een paar keer €100K moeten jongleren, wordt het al een pak lastiger.

Gij praat alsof hij al veroordeeld is.

Hij is een verdachte, niks meer.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door Karel Martel B

Gij praat alsof hij al veroordeeld is.

Hij is een verdachte, niks meer.

Hij is een politicus. Het is zijn job om met meer dan dat te jongleren.

[fox]

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee

Maar iemand als Reynders heeft dat zwart geld toch niet nodig. Als Eurocommissaris verdient hij 20.000€ per maand (plus waarschijnlijk wat zakgeld voor representatiekosten, auto’s en zo).
Als hij echt zwart geld heeft dan is het simpelste toch om gewoon alles wat niet op factuur staat cash te betalen.

Omdat Reynders een stuk krapuul is. En je kan wel eens naar den delhaize gaan met uw smeergeld, of uit gaan eten, maar daar ga je ook geen miljoenen aan uitgeven.

[Karel Martel B]

Oorspronkelijk geplaatst door Xenophon

Wie het weet mag het zeggen.

Met cash geld betaalt ge dingen die ge cash KUNT of MOET betalen.

Dingen die niet legaal zijn, gelijk drugs, betaalt ge bijvoorbeeld liever met cash.

[Karel Martel B]

Oorspronkelijk geplaatst door fox

Omdat Reynders een stuk krapuul is. En je kan wel eens naar den delhaize gaan met uw smeergeld, of uit gaan eten, maar daar ga je ook geen miljoenen aan uitgeven.

Die mensen zijn niet gewoon van voor zichzelf te koken hee.

Alle dagen op restaurant, met goede wijn, geen brol, reken uit.

[maddox]

Oorspronkelijk geplaatst door Karel Martel B

Die mensen zijn niet gewoon van voor zichzelf te koken hee.

Alle dagen op restaurant, met goede wijn, geen brol, reken uit.

€1000 per dag is haalbaar. Makkelijk zelfs. Dan is een miljoen erdoor op 3 jaar.

Maar dan ben je echt moeite aan't doen om zwart geld uit te geven.

Dan heeft witwassen weinig toegevoegde waarde, dat klopt.